青島博益特生物材料股份有限公司 關于召開2019年年度股東大會通知

 

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會屆次:青島博益特生物材料股份有限公司(以下簡稱“本公司”)2019 年度股東大會。

(二)股東大會的召集人:經本公司第二屆董事會第十六次會議審議通過,決定召開 2019年度股東大會。

(三)會議召開的合法性、合規性說明

本次股東大會的召開符合法律、法規、部門規章和《公司章程》的有關規定,并經本公司第二屆董事會第十二次會議審議通過。

(四)會議召開的日期、時間

現場會議召開時間:2020 年12月20日(星期日)下午1點半,會期半天。

(五)會議的召開方式:本次股東大會采用網絡會議及傳真投票的方式召開,具體會議鏈接在接到公司股東的相關證明材料后發送。

(六)出席對象

1、持有本公司股份的股東

公司全體普通股股東均有權出席股東大會,并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。

2、本公司董事、監事和高級管理人員。

(七)網絡會議召開方式:采用騰訊會議軟件,設立專門鏈接進行網絡股東大會的舉行。

二、會議審議事項

(一)提案名稱及主要內容

本次股東大會將審議的以下事項,已經公司第二屆董事會第十二次會議審議通過。

議案序號

議案名稱

1

2019年度董事會工作報告

2

2019年度監事會工作報告

3

2019年度總經理工作報告

4

2019年年度報告

5

2019年度利潤分配方案

6

債轉股方案

 

三、提案編碼

本次股東大會提案編碼示例表

提案編碼

提案名稱

備注
  (該列打鉤的可以投票)

100

總議案

1

2019年度董事會工作報告

2

2019年度監事會工作報告

3

2019年度總經理工作報告

4

2019年年度報告

5

2019年度利潤分配方案

6

債轉股方案

注意事項:

1.對總議案投票即為對全部議案投票

四、會議登記事項

(一)登記方式

1、法人股股東出席會議須持有法人代表證明書、身份證、法人營業執照復印件;

2、個人股東出席會議的,須持本人身份證;

3、受托行使表決權人需登記和表決時提交文件的要求

(1)受法人委托行使表決權人須持法人授權委托書、出席人身份證和表決;

(2)受個人委托行使表決權人應持本人身份證、授權委托書、委托人表決。

4、所有股東采取原件郵寄方式登記,以上文件蓋章或簽字后原件發送至地址:山東省青島市嶗山區游云路9號任春霞收,文件內容注明股東大會所需資料,掃描版發送至bytdshbgs@163.com,郵件發送內容包括以上文件掃描件,需本人簽字并注明聯系方式(包含手機、郵箱及微信號碼),收到文件原件后公司將與郵箱掃面件進行對比確認,經確認后將發送相應的會議鏈接。

(二)登記截至時間(以文件收到的時間為準)

2020年12月12日下午5:30。

五、其他事項

    1、聯系方法:

通訊地址:青島市嶗山區游云路9號;

郵政編碼:2661000

電話:0086-532-58568056;17685788285

郵箱:bytdshbgs@163.com

      聯系人:任春霞

 

 

 

董事會辦公室

二○二○年十一月三十日


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